2022-07-06 09:47:34 来源:映象网
映象网讯(河南广电融媒体记者 孟宪超 通讯员 刘智慧 申桂娟)近日,沁阳市公安局快速反应、果断出击,一举破获1起电信网络诈骗“洗钱”案件,为“平安沁阳·夏季守护”专项行动再添新战果。
6月17日,刑侦大队获悉一条重要线索,有2名犯罪嫌疑人会在沁阳某银行多个柜台取现,为电信网络诈骗犯罪团伙“洗钱”。由于犯罪嫌疑人行踪隐密,民警发现踪迹时,他们已经驾驶一辆黑色轿车快速逃离了现场。
民警立即驾车追击,经过近两个小时的围堵拦截,终于将要进入郑州时,将涉案车辆截获,抓获犯罪嫌疑人2名。随后,民警顺线追踪,一举抓获以谢某为首的本地“洗钱”团伙3人,抓获以员某、何某为首的外地专业“洗钱”团伙5人。
经调查,2个“洗钱”团伙为获取非法利益,以买卖虚拟货币、银行卡取现的方式为境外电信网络诈骗犯罪团伙“洗钱”,充当电信网络诈骗的帮凶。6月17日,在沁阳市“洗钱”取现时被民警发现并抓获。
目前,沁阳市公安局已对8人采取强制措施,扣押作案车辆2辆、作案手机12部、赃款10万元,案件正在进一步办理中。
为进一步普及反洗钱金融知识,提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识,构筑预防洗钱犯罪屏障,农行信阳胜利路支行于6月27日、28日开展了“预防洗钱风险,维护金融安全”主题宣传活动。
6月24日21时许,沁阳市公安局特巡警大队武巡组在怀府路移动广场前巡逻时,发现路边躺着一名男子,四肢抽搐,满头大汗,看似很痛苦的样子。巡组带班长李柒零立即停车,上前查看情况。
平安产险焦作中支在职场电视屏持续播放宣传口号,张贴“反洗钱”宣传海报,报刊架展示宣传彩页,并向客户放宣传折页,积极宣传反洗钱基础知识,帮助金融消费者理性选择金融产品及服务。
6月22日,在严格做好防疫工作的基础上,太康农商银行组织开展了2022年二季度反洗钱业务知识培训,
近日,沁阳市公安局柏香派出所积极组织开展《行政处罚法》的学习、宣传和实施,进一步提高民警执法能力和办案质量,加强执法规范化建设,推动基层派出所“法治政府”建设深入开展。
6月21日,在沁阳市常平乡张老湾村会议室里,沁阳市公安局与张老湾村党员干部开展主题党日活动。
6月20日上午7时许,伴随着警灯闪烁、警笛轰鸣,宝丰县公安局涉电信诈骗案专案组民辅警押解着10名涉案犯罪嫌疑人驶下高速。
为进一步普及反洗钱法律法规知识,提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识,营造良好的反洗钱氛围,构筑反洗钱犯罪屏障,6月20日上午,农行信阳淮滨支行开展了“预防洗钱风险,维护金融安全”主题宣传活动。该支行党委委员、副行长田林丰带头参与宣传。
针对夏季治安特点,沁阳市公安局将警力摆到街面,提高街面见警率、管事率,在各类夜市、场所、区域等开展巡逻防范,强化社会治安管理,优化夜间营商环境,坚决消除治安隐患,当好沁阳“守夜人”,为主城区经济繁荣发展提供坚强保障。
6月16日至6月22日,商水农商银行积极组织辖内46个营业网点开展反洗钱宣传活动。